[Musica]
okay , andiamo così avanti
avere Paul Smith ma prima di presentarlo
a lui vorrei solo dire che lo siamo
fare le nottate a Stoccolma quattro
volte quest’anno
il prossimo sarà in aprile dove
parleremo di moderno
sviluppo front-end ed è intitolato
post JavaScript quindi i siti per
la registrazione sarà disponibile stasera
quindi per favore vai e registrati se lo sei
interessato e dillo a tutti i tuoi amici
anche noi siamo andati a Copenhagen in arrivo
una grande conferenza alla quale invito tutti voi
partecipare è in arrivo a ottobre e per
quelli di voi che compilano il nostro sondaggio
che invieremo in arrivo
giorni sorteggiamo un biglietto per un
tre giorni passate quindi fatelo una volta
vattene stasera puoi farti un regalo
borsa fuori e ora continuiamo con
una storia sulla frode e su come potrebbe essere
evitato di usare la tecnologia moderna
Va bene Ciao a tutti bentornato Spero
vedere per credere aggiornato sì, sto andando
per dirti di un caso di frode io
investigato circa 10 anni fa e
è una frode di base europea ed entra in
queste due tecnologie che vogliamo noi
preferiamo che usiamo più perché no
un pezzo di software risolverà tutto
i tuoi problemi di dati solo un po ‘su
io stesso ho trascorso 24 anni in finanza
servizi in tutto il rischio che ho fatto
originariamente inizia come un programma
indietro nei primi anni ’90 ma poi molto
rapidamente spostato nella zona di frode
Stavo guardando fuori per essere una frode
investigatore per otto anni e
indagando su frodi in tutta Europa
come esperto indipendente per cui lavoro
Ho combattuto selezionato che fa parte del
prova il gruppo errori in cui siamo specializzati
consulenza aziendale abbiamo un intero
gruppo di tacchini in tutto il mondo ooh a
specialista in tutti i prodotti che noi
utilizzare prima di tutto il riciclaggio di denaro
è una grande area ora la nuova direttiva UE
se non sei consapevole, entri e tu
si trova il primo ed è piuttosto spaventoso
storia ha davvero non molte aziende sono
pronto per esso le linee guida al dare
dalla legislazione è molto soffice
ci sono esempi molto semplici
un sacco di aumento delle sanzioni in questo momento
queste frasi di prigione per il rischio principale
ufficiali a partire da luglio fino a 14 anni il
i pagamenti sono stati portati da
15.000 euro a mille che solo
significa un enorme seguito dei loro dati e
aumento di tali dati per quel periodo
e hanno introdotto collegato
pagamenti ma non dicono per quanto tempo il
le connessioni sono così che potrebbe essere un
cento euro per i prossimi dieci mesi e
quello è un pagamento di collegamento è come loro
interpretare in modo usiamo tecnologie per
provare e dimostrare la dovuta diligenza come parte di ciò
antimonio Lauren la tua attività questo
caso particolare di parlare di quale
è tornato in passato quando era un
investigatore è stato commesso in Europa
è un valore abbastanza significativo per il
regione ed è per questo che sono stato portato
inizialmente era necessario rivedere il caso
10 prestiti identificati coinvolti
con una frode e sono arrivato e bene questo
sarà davvero noioso, ma entro un
pochi giorni è saltato fuori da tutto
proporzione ed è in realtà denaro
caso di riciclaggio e ha reso molto
interessante
così questo
società ticolare non sei nome andando
per ovvi motivi hanno questo
processo di fare chiamate di benvenuto quando si
avere nuovi clienti e nuovi prestiti
avere uffici regionalizzati e quando esercito
il personale ha tempo libero li stava facendo
chiama piuttosto che essere dedicato
call center quindi c’era solo una manciata
di cose facendo queste chiamate e il
frode è stata effettivamente trovata quando uno dei
questi membri dello staff hanno realizzato lo stesso
i numeri stavano arrivando ancora e ancora
e c’era sempre un messaggio vocale
così ha iniziato a riferirlo e poi
quando è avvenuta un’indagine
hanno trovato il decimo la prima volta
la frode che era ancora significativa quindi io
uscì e fece molte interviste con
un sacco di personale interno abbiamo avuto un intero
zattera di procedure in atto per fermarsi
succede la frode ma ce n’è molta
violazioni di tali procedure da parte del personale
perché era un processo molto manuale in
termini di rilevamento e prevenzione che abbiamo avuto
squadra di sicurezza separata hanno perso tutti
i segni e in realtà non ha trovato il
frode quindi è stato effettivamente trovato da
personale operativo che fa queste chiamate e
dopo pochi giorni uso effettivamente il grafico
teoria ma in ambiente sequel ho avuto un
squadra che lavora per me di nuovo in
giorno che eravamo tutti scienziati di dati e io
li ha ottenuti in seguito per unirsi a tutti questi
potenziali clienti dalla frode
insieme che li ha presi un numero di
giorni oggi ma è stato inestimabile perché
mi ha aiutato a capire che il 90% del
i prestiti presi da questi intermediari erano
coinvolto con la sua frode non solo 10
prestiti e poi ci fu una rivelazione
dopo una settimana in realtà ce n’erano due
agenti di polizia corrotti coinvolti e
cosa stava accadendo presumibilmente perché noi
mai provato, perché era un
indagine di polizia interna in corso
quindi non l’hanno mai confermato ma
c’erano accuse in corso
racket e gioco d’azzardo autorizzato e
loro stavano legittimando quei fondi da
usando questi mediatori per contrarre prestiti
e poi quello che farebbero sono quelli
i prestiti saranno passati ai loro conti
sulle diverse persone
quindi sembrava che stessero ottenendo
soldi da persone e persone diverse
e pagamenti da diverse persone in
realtà in cui sono finiti i soldi
fare i pagamenti del prestito quindi nessuno
visitato a causa del cattivo debito tutto
era al 100% giusto nessuno ha fatto alcun telefono
chiama la sicurezza come conseguenza
una visita quindi una volta che abbiamo intervistato il
i broker hanno verificato che praticamente
tutto ciò che è successo negli ultimi 12 anni
mesi faceva parte di questo inganno questo
frode oh sì, è andato avanti per 12 mesi
perché erano i broker che conoscevano il
controlli e contrappesi nei sistemi e
che ha permesso loro di aggirare tutti quelli
controlli e contrappesi e tali procedure
che ha permesso alla frode di accadere loro
è stato scoperto perché sono stati avviati
diventando pigro c’era l’acquisto multiplo
SIM card e numeri individuali a
iniziare con per i primi sei o sette
mesi bene poi ha iniziato a riutilizzare
quei Sims ma lui non aveva un telefono
per ogni singola sim che hanno comprato
e ogni volta che è stato preso così
stiamo mettendo la sim nel telefono
ogni pochi giorni che rimane un messaggio vocale
per quella chiamata di benvenuto e poi l’avrebbero fatto
rispondi e dì che sono un tale corpo
i falsi dettagli che sono stati presi a lungo
fuori ed è per questo che lo staff dell’amministratore
ha iniziato a capire che era lo stesso
numeri perché andava costantemente
alla segreteria telefonica e devi comporlo a
numero di volte prima che qualcuno lo facesse
rispondi e dì che è stata la persona X chi
prendi questo Frawley da solo al momento
l’ azienda in particolare aveva qualche retaggio
sistemi in atto uno di quelli principali che
era una regressione logistica ma logistica
regressioni non grandi per le frodi perché
tu non sai sempre tutti i tuoi risultati
nella mia esperienza personale non avevo mai visto
un buon algoritmo di regressione logistica
questo è utile per rintracciare le frodi o rischiare noi
aveva anche alcuni modelli ad alto rischio
rintracciare fondamentalmente l’alta crescita e
valore ora questi modelli effettivamente contrassegnati
ma i ragazzi della sicurezza non lo erano
facendo il lavoro che avevano
obiettivi aggressivi che non erano
in grado di fare il lavoro ma questi rapporti
erano i punti salienti in
che c’era un potenziale problema qui
e avevamo alcuni esperti basati a livello centrale
in ognuno dei paesi, eccetto che lì
erano solo due di loro in questa occasione a
questo paese e hanno appena sovraccaricato
con il lavoro ma erano davvero speciali
l’avrebbero trovato ma loro solo
avevo troppo lavoro seduto sul controllo
il resto del paese quindi questi sono i
tecnologie per le quali normalmente usiamo
combattere le frodi AML
usiamo anche per l’ agente di raccomandazione
motori e quindi abbiamo i dati
elemento che è elastico sai e
reagire senza tecnologie sequel impresario
senza schema se vuoi che sia così è
ottimo per aggiungere cose quando tu
non so cosa vuoi in termini di
dati, perché si trova solo le cose
quando inizi a analizzarlo e a farlo
sfide del campione quindi usiamo neo4j
e scintillare di nuovo i data store nella loro
proprio, ma hanno una diversa funzione I
prenderà scintilla possiamo usare per profondità
algoritmi di apprendimento neo4j che usiamo per
database grafico e quindi usiamo
tensorflow Python psiche e siano per
costruendo algoritmi di deep learning che abbiamo
ho fatto in modo che i ragazzi di una società fossero molto intelligenti con me
costruire quegli algoritmi del primo tipo
abbiamo avuto davvero d’ accordo con tutto
ciò veniva detto lì in termini di
facendo quegli algoritmi è molto molto
abilità uniche nel fare quegli algoritmi
lavoro ciò che tutti in questo momento adora
parlando di apprendimento automatico e profondo
imparando quindi mi concentrerò su due oggi
e quello è Helio e Nia e il prossimo
parla in realtà su hemiola
ma è più di un’immersione più profonda di me
sto facendo solo molto
di alto livello e come usiamo l’umorismo così lui
mio riportato in analytics analytics
database è ottimo per i dati di devops
gestione delle prestazioni di gestione fa a
moltitudine di cose è veloce alla grande
l’ingestione in particolare dei registri dei due
a cui sono sempre interessato perché
è il mio background è dove il mio
la competenza è intorno alla segnalazione in
database analitici e analitici e
quello che usiamo per farina è il
spina dorsale per eseguire il nostro apprendimento profondo
algoritmi perché può portare solo dati
così rapidamente
e devi avere tecnologie di confusione
dietro questi algoritmi altrimenti il tuo
il processo online si fermerà
e sai che poi perderai
i clienti di conseguenza e tu sai
se il termine Big Data che tutti
ama o odia la migliore descrizione di
I Big Data hanno mai sentito parlare di big data
sesso adolescenziale tutti dicono che stanno facendo
ma nessuno in realtà è così il numero
di aziende che sì facciamo grandi dati
cosa c’è di più in più di dati e ieri a
la cosa grandiosa che sento è quella astuzia chiave
solo questi registri IT ma la maggior parte della gente pensa
I log IT sono solo per utenti IT e per
monitoraggio delle prestazioni ma queste reali
valore nei dati in là e quello è
questo è ciò che cluster nuovo big data
dati innovativi e perché possiamo ottenere
questi fuori su si registra molto rapidamente noi
può anche individuare ed estrarre i dati
questo è importante dal punto di vista del rischio
o potrebbe essere una frode di raccomandazione
AML moltitudine di usi per il business
non necessariamente solo per IT e può
tenere un sacco di informazioni così
ogni singolo scienziato di dati che abbia mai avuto
lavorato con loro vogliono sempre tutto il
dati per sempre e odiano cancellare i dati
bene con tecnologie come te me oh
puoi farlo e puoi ancora cercare
su di esso molto veloce pure così in termini di
apprendimento profondo e ho già parlato
sull’apprendimento profondo e sul reale
il cambio di gioco era nel 2008 quando c’era
un nuovo modo di attraversare gli alberi
Apprendimento profondo di alcuni accademici molto intelligenti
cambia il modo in cui funziona in termini di
velocità quindi tutta questa grande comunità
i prodotti open-source sono arrivati e hanno ottenuto
rilasciato nell’ambiente generale così
non devi scriverli da
grattati per farti scintillare
2013 10 a flusso nel gennaio dello scorso anno così
è una grande notizia che tutti questi prodotti
ci sono così puoi davvero fare squadra
ciclo di apprendimento e più di una merce in
termini del tuo business cosa
l’hardware delle materie prime è davvero
importante perché ci vuole un sacco di
professionisti
al potere quindi il fatto che l’hardware è
venire nel cast aiuta davvero
raggiungere quegli algoritmi di apprendimento profondo
e le implementazioni così usiamo Gmail
come archivio dati praticamente per coloro
d algoritmi di apprendimento con molti clienti
e come dico io puoi accedere ad un enorme
quantità di storia perchè non si sa mai
quello che vuoi domani devi
scegli attentamente le tue caratteristiche così come sono
stato detto prima di non sapere se quelli
le funzionalità sono giuste o non necessarie
accesso a tutta la storia o al tutto
set di dati in modo da poter scegliere e scegliere il tuo
caratteristiche una volta che hai fatto il tuo a / b
testare su di esso se avessi avuto questo
quando ha indagato su quella frode
Garantisco per una di queste
algoritmi avrebbero trovato quello
la frode lo garantisce assolutamente ma al
volta che stavamo usando sequel
è stato lento orribile che perderemo
clienti se fossimo messi in algoritmi
in e per essere onesti il reale
caccia metodologia andiamo così lontano ero
usando l’intelligenza artificiale nel 1995 e ci siamo abbandonati
quel progetto perché non potevamo
fatelo in quel processo abbastanza velocemente così
per cui stavamo facendo le conversioni
clienti e vendendo tali prestiti così
non è davvero niente di nuovo, è solo
è migliorato molto meglio quindi passare a
neo di nuovo qualunque cosa avesse neo avrebbe avuto
trovato questa frode Neos uno strumento fantastico
per analizzare le connessioni in
lo sfondo è un grafico specifico
database quindi è quasi se qualcuno di voi
mai visto o sentito parlare della rete
database di vecchi due trent’anni fa
è un database di rete e perché
ha tutte le sue connessioni memorizzate è
davvero molto veloce in termini di ricerca
quei dati trovando quelli complessi
connessioni quando faccio fare alla squadra
in seguito ci sono voluti giorni con neo sarebbe
ci sono voluti minuti per fare esattamente la stessa cosa
analisi e la cosa bella è neo te
può usare un ambiente online così come
offline per uso investigativo o per
facendo il tuo per il tuo analista da cercare
nuove cose da cercare per collegare a
il tuo processo online che è fantastico
visione
dietro di esso per farlo così tanto
spiegazione rapida della teoria dei grafi approssimativa
teoria stessa che è database di grafici
sono costruiti su che ha 400 anni così
non è una nuova metodologia che deve essere sventata
Matematico svizzero originariamente creato
è per un problema per attraversare solo andando
verso il basso tutte le strade a Königsberg in
Prussia è facile per me dire
e fondamentalmente l’ imperatore voleva andare
circa visita solo ogni strada una volta e
i muffin Hitchin ha creato la teoria
per capire se era possibile e
si è scoperto che non era ma è tutto
bordi e connessioni è ciò che grafico
la teoria è così in questo molto molto semplice
esempio hai un numero di clienti
per esempio le persone a B e C sono
solo collegamenti fisici dove in qualche modo finita
o link erano collegati da stasera noi
avere connessioni con connessioni
ovunque e nel caso di questo
semplice esempio c’è una connessione
con un indirizzo condiviso e un telefono condiviso
numero in modo che significa semplicemente che molto
semplicemente puoi creare un collegamento tra
persona a e B su un po ‘di più
complesso quello che ancora una volta molto semplice
hai connessioni tra il telefono
numeri affronta questo è in realtà cosa
è successo nel caso di frode che ho appena parlato
su così abbiamo iniziato a usare i Sims
i numeri di telefono per i Sim come
parente più prossimo perché dovevi dare
quasi un riferimento ed è per questo che abbiamo visto
tutti i collegamenti e ci siamo resi conto che
l’anello della frode era cresciuto fino al 90% di tutti
i prestiti emessi ma usando neo puoi
molto facilmente in un ambiente online gestito
domande per risolvere il più breve
connessione tra persone o cose o
prodotti o qualsiasi cosa che si desidera
cerca così una volta che l’ hai trovato per primo
frode di persona a come investigatore
con lo strumento di visualizzazione che sembra
come solo un po ‘più bello con le bolle I
può perforare nel lavoro e spostare le cose
in giro riesco a scavare nei dati per trovare nuovi
connessioni e trovare nuove cose così tu
dare la priorità alle tue indagini su questo
nello stesso modo in cui può essere usato
raccomandazione
quindi ci sono diversi rivenditori online
usano Nia e la teoria dei grafi per fare
raccomandazioni all’istante quando i clienti
stiamo comprando cose che abbiamo online
cliente di gioco d’azzardo che lo usa per fare
raccomandazioni all’interno del gioco entro il 20
millisecondi , non appena inizi
giocando a un gioco istantaneamente hai I’m
giocando a questo gioco
chi altro ha giocato al gioco cosa?
dati demografici ha condiviso con me cosa
Ho giocato a quello che hanno suonato e
puoi guardare l’intera base di utenti e
allenati tutti hanno giocato a raccomandarlo
più è probabile che faccia più soldi
perché lo consiglieresti
il gioco e neo lo fanno molto velocemente così
è il nostro strumento consigliato sicuramente a
iniziare con frode e AML perché
è in bianco e nero è facile
capire un sacco di persone anziane in a
molte le aziende particolarmente
i servizi finanziari non amano in profondità
imparando perché non riescono a capire
perché sta prendendo le decisioni con neo
puoi vederlo in bianco e nero
Semplice come dico brillante
la visualizzazione mangia per l’utente aziendale
non è il reparto IT ed è fantastico
rilevamento o raccomandazioni reali online
ma altri hanno iniziato il tutto
da queste cose non è sempre possibile risolvere
tutto un prodotto che devi avere
kit di strumenti soprattutto in materia di frode e
AM L quindi questo troverà un elemento che
ciò che si dovrebbe fare altre cose
le basi pure oh questo era
interessante grazie per il tuo tempo va bene
così abbiamo qualche domanda lasciatemi solo
prendi la scatola qui
ci vai, grazie, ho questo
dubbio sulla tua presentazione nel neo 40
questo caso di analizzatore di rete questo
il problema è che se un nodo è di più
dominante come hai più dominio in
struttura allora sarà data via
informazioni distorte e poi andrai a
la seconda questa analisi delle frodi potrebbe
essere più precisi, quindi la sfida è come tu
lo farebbe prima analisi delle frodi e come
per superarlo sì assolutamente giusto
come parte della query anche se non lo è
giusto per rendere le connessioni parte
il linguaggio delle query puoi dire cosa no
cercare così come parte di un complesso
query in modo da poterne escludere alcuni
elementi così sai ma c’è anche un
concetto chiamato il numero magico in Neo
quindi se le cose sono troppo comuni lo faranno
ignorali, quindi i coltivatori sono grandiosi
esempio da Neo dove analizzano
le date pubbliche sono sui gusti musicali e
se ti piace la musica pop o se
ti piace la musica classica prevalentemente
a tutti piacciono i Coldplay quindi devi
escludere i Coldplay e il modo in cui lo fai
questo è un numero magico è anche troppo
molte connessioni in questo da
tutti nel tuo set di dati e questo è
come lo hai affrontato c’era un
anche qui la domanda non va bene
qui sì grazie così hai mostrato a
ottimo esempio di come questi strumenti che noi
oggi potrebbe essere stato un gioco
cambiare con il tuo caso dieci anni fa
vedi le aree problematiche che sono
simile oggi potrebbe essere difficile da
risolvi ora con il rilevamento delle frodi e così via
potrebbe essere necessario un lavoro o alcuni strumenti
quindi il problema più grande oggi è con il
avanzamento dei servizi finanziari online
hai un vero e proprio modo di fare
per nascondere le cose e impegnare denaro
riciclaggio come conseguenza perché tu
può davvero mandare cose fuori dal paese
facilmente e di nuovo in mezzo
organizzazioni in pochi minuti nella maggior parte
casi come parte della direttiva Nooyi eu
quello stava parlando di un database pubblico
per tutte le transazioni in tutta l’UE
questo non succederà perché
è troppo grande e deve essere
governo finanziato e semplicemente non lo farà
succede a luglio, quindi stanno ancora parlando
su ciò che è successo, ma quello è
probabilmente la più grande sfida in termini
di frode e riciclaggio di denaro che quella
i servizi finanziari stanno affrontando oggi qualsiasi
ulteriori domande va bene
[Applausi]
okay , andiamo così avanti
avere Paul Smith ma prima di presentarlo
a lui vorrei solo dire che lo siamo
fare le nottate a Stoccolma quattro
volte quest’anno
il prossimo sarà in aprile dove
parleremo di moderno
sviluppo front-end ed è intitolato
post JavaScript quindi i siti per
la registrazione sarà disponibile stasera
quindi per favore vai e registrati se lo sei
interessato e dillo a tutti i tuoi amici
anche noi siamo andati a Copenhagen in arrivo
una grande conferenza alla quale invito tutti voi
partecipare è in arrivo a ottobre e per
quelli di voi che compilano il nostro sondaggio
che invieremo in arrivo
giorni sorteggiamo un biglietto per un
tre giorni passate quindi fatelo una volta
vattene stasera puoi farti un regalo
borsa fuori e ora continuiamo con
una storia sulla frode e su come potrebbe essere
evitato di usare la tecnologia moderna
Va bene Ciao a tutti bentornato Spero
vedere per credere aggiornato sì, sto andando
per dirti di un caso di frode io
investigato circa 10 anni fa e
è una frode di base europea ed entra in
queste due tecnologie che vogliamo noi
preferiamo che usiamo più perché no
un pezzo di software risolverà tutto
i tuoi problemi di dati solo un po ‘su
io stesso ho trascorso 24 anni in finanza
servizi in tutto il rischio che ho fatto
originariamente inizia come un programma
indietro nei primi anni ’90 ma poi molto
rapidamente spostato nella zona di frode
Stavo guardando fuori per essere una frode
investigatore per otto anni e
indagando su frodi in tutta Europa
come esperto indipendente per cui lavoro
Ho combattuto selezionato che fa parte del
prova il gruppo errori in cui siamo specializzati
consulenza aziendale abbiamo un intero
gruppo di tacchini in tutto il mondo ooh a
specialista in tutti i prodotti che noi
utilizzare prima di tutto il riciclaggio di denaro
è una grande area ora la nuova direttiva UE
se non sei consapevole, entri e tu
si trova il primo ed è piuttosto spaventoso
storia ha davvero non molte aziende sono
pronto per esso le linee guida al dare
dalla legislazione è molto soffice
ci sono esempi molto semplici
un sacco di aumento delle sanzioni in questo momento
queste frasi di prigione per il rischio principale
ufficiali a partire da luglio fino a 14 anni il
i pagamenti sono stati portati da
15.000 euro a mille che solo
significa un enorme seguito dei loro dati e
aumento di tali dati per quel periodo
e hanno introdotto collegato
pagamenti ma non dicono per quanto tempo il
le connessioni sono così che potrebbe essere un
cento euro per i prossimi dieci mesi e
quello è un pagamento di collegamento è come loro
interpretare in modo usiamo tecnologie per
provare e dimostrare la dovuta diligenza come parte di ciò
antimonio Lauren la tua attività questo
caso particolare di parlare di quale
è tornato in passato quando era un
investigatore è stato commesso in Europa
è un valore abbastanza significativo per il
regione ed è per questo che sono stato portato
inizialmente era necessario rivedere il caso
10 prestiti identificati coinvolti
con una frode e sono arrivato e bene questo
sarà davvero noioso, ma entro un
pochi giorni è saltato fuori da tutto
proporzione ed è in realtà denaro
caso di riciclaggio e ha reso molto
interessante
così questo
società ticolare non sei nome andando
per ovvi motivi hanno questo
processo di fare chiamate di benvenuto quando si
avere nuovi clienti e nuovi prestiti
avere uffici regionalizzati e quando esercito
il personale ha tempo libero li stava facendo
chiama piuttosto che essere dedicato
call center quindi c’era solo una manciata
di cose facendo queste chiamate e il
frode è stata effettivamente trovata quando uno dei
questi membri dello staff hanno realizzato lo stesso
i numeri stavano arrivando ancora e ancora
e c’era sempre un messaggio vocale
così ha iniziato a riferirlo e poi
quando è avvenuta un’indagine
hanno trovato il decimo la prima volta
la frode che era ancora significativa quindi io
uscì e fece molte interviste con
un sacco di personale interno abbiamo avuto un intero
zattera di procedure in atto per fermarsi
succede la frode ma ce n’è molta
violazioni di tali procedure da parte del personale
perché era un processo molto manuale in
termini di rilevamento e prevenzione che abbiamo avuto
squadra di sicurezza separata hanno perso tutti
i segni e in realtà non ha trovato il
frode quindi è stato effettivamente trovato da
personale operativo che fa queste chiamate e
dopo pochi giorni uso effettivamente il grafico
teoria ma in ambiente sequel ho avuto un
squadra che lavora per me di nuovo in
giorno che eravamo tutti scienziati di dati e io
li ha ottenuti in seguito per unirsi a tutti questi
potenziali clienti dalla frode
insieme che li ha presi un numero di
giorni oggi ma è stato inestimabile perché
mi ha aiutato a capire che il 90% del
i prestiti presi da questi intermediari erano
coinvolto con la sua frode non solo 10
prestiti e poi ci fu una rivelazione
dopo una settimana in realtà ce n’erano due
agenti di polizia corrotti coinvolti e
cosa stava accadendo presumibilmente perché noi
mai provato, perché era un
indagine di polizia interna in corso
quindi non l’hanno mai confermato ma
c’erano accuse in corso
racket e gioco d’azzardo autorizzato e
loro stavano legittimando quei fondi da
usando questi mediatori per contrarre prestiti
e poi quello che farebbero sono quelli
i prestiti saranno passati ai loro conti
sulle diverse persone
quindi sembrava che stessero ottenendo
soldi da persone e persone diverse
e pagamenti da diverse persone in
realtà in cui sono finiti i soldi
fare i pagamenti del prestito quindi nessuno
visitato a causa del cattivo debito tutto
era al 100% giusto nessuno ha fatto alcun telefono
chiama la sicurezza come conseguenza
una visita quindi una volta che abbiamo intervistato il
i broker hanno verificato che praticamente
tutto ciò che è successo negli ultimi 12 anni
mesi faceva parte di questo inganno questo
frode oh sì, è andato avanti per 12 mesi
perché erano i broker che conoscevano il
controlli e contrappesi nei sistemi e
che ha permesso loro di aggirare tutti quelli
controlli e contrappesi e tali procedure
che ha permesso alla frode di accadere loro
è stato scoperto perché sono stati avviati
diventando pigro c’era l’acquisto multiplo
SIM card e numeri individuali a
iniziare con per i primi sei o sette
mesi bene poi ha iniziato a riutilizzare
quei Sims ma lui non aveva un telefono
per ogni singola sim che hanno comprato
e ogni volta che è stato preso così
stiamo mettendo la sim nel telefono
ogni pochi giorni che rimane un messaggio vocale
per quella chiamata di benvenuto e poi l’avrebbero fatto
rispondi e dì che sono un tale corpo
i falsi dettagli che sono stati presi a lungo
fuori ed è per questo che lo staff dell’amministratore
ha iniziato a capire che era lo stesso
numeri perché andava costantemente
alla segreteria telefonica e devi comporlo a
numero di volte prima che qualcuno lo facesse
rispondi e dì che è stata la persona X chi
prendi questo Frawley da solo al momento
l’ azienda in particolare aveva qualche retaggio
sistemi in atto uno di quelli principali che
era una regressione logistica ma logistica
regressioni non grandi per le frodi perché
tu non sai sempre tutti i tuoi risultati
nella mia esperienza personale non avevo mai visto
un buon algoritmo di regressione logistica
questo è utile per rintracciare le frodi o rischiare noi
aveva anche alcuni modelli ad alto rischio
rintracciare fondamentalmente l’alta crescita e
valore ora questi modelli effettivamente contrassegnati
ma i ragazzi della sicurezza non lo erano
facendo il lavoro che avevano
obiettivi aggressivi che non erano
in grado di fare il lavoro ma questi rapporti
erano i punti salienti in
che c’era un potenziale problema qui
e avevamo alcuni esperti basati a livello centrale
in ognuno dei paesi, eccetto che lì
erano solo due di loro in questa occasione a
questo paese e hanno appena sovraccaricato
con il lavoro ma erano davvero speciali
l’avrebbero trovato ma loro solo
avevo troppo lavoro seduto sul controllo
il resto del paese quindi questi sono i
tecnologie per le quali normalmente usiamo
combattere le frodi AML
usiamo anche per l’ agente di raccomandazione
motori e quindi abbiamo i dati
elemento che è elastico sai e
reagire senza tecnologie sequel impresario
senza schema se vuoi che sia così è
ottimo per aggiungere cose quando tu
non so cosa vuoi in termini di
dati, perché si trova solo le cose
quando inizi a analizzarlo e a farlo
sfide del campione quindi usiamo neo4j
e scintillare di nuovo i data store nella loro
proprio, ma hanno una diversa funzione I
prenderà scintilla possiamo usare per profondità
algoritmi di apprendimento neo4j che usiamo per
database grafico e quindi usiamo
tensorflow Python psiche e siano per
costruendo algoritmi di deep learning che abbiamo
ho fatto in modo che i ragazzi di una società fossero molto intelligenti con me
costruire quegli algoritmi del primo tipo
abbiamo avuto davvero d’ accordo con tutto
ciò veniva detto lì in termini di
facendo quegli algoritmi è molto molto
abilità uniche nel fare quegli algoritmi
lavoro ciò che tutti in questo momento adora
parlando di apprendimento automatico e profondo
imparando quindi mi concentrerò su due oggi
e quello è Helio e Nia e il prossimo
parla in realtà su hemiola
ma è più di un’immersione più profonda di me
sto facendo solo molto
di alto livello e come usiamo l’umorismo così lui
mio riportato in analytics analytics
database è ottimo per i dati di devops
gestione delle prestazioni di gestione fa a
moltitudine di cose è veloce alla grande
l’ingestione in particolare dei registri dei due
a cui sono sempre interessato perché
è il mio background è dove il mio
la competenza è intorno alla segnalazione in
database analitici e analitici e
quello che usiamo per farina è il
spina dorsale per eseguire il nostro apprendimento profondo
algoritmi perché può portare solo dati
così rapidamente
e devi avere tecnologie di confusione
dietro questi algoritmi altrimenti il tuo
il processo online si fermerà
e sai che poi perderai
i clienti di conseguenza e tu sai
se il termine Big Data che tutti
ama o odia la migliore descrizione di
I Big Data hanno mai sentito parlare di big data
sesso adolescenziale tutti dicono che stanno facendo
ma nessuno in realtà è così il numero
di aziende che sì facciamo grandi dati
cosa c’è di più in più di dati e ieri a
la cosa grandiosa che sento è quella astuzia chiave
solo questi registri IT ma la maggior parte della gente pensa
I log IT sono solo per utenti IT e per
monitoraggio delle prestazioni ma queste reali
valore nei dati in là e quello è
questo è ciò che cluster nuovo big data
dati innovativi e perché possiamo ottenere
questi fuori su si registra molto rapidamente noi
può anche individuare ed estrarre i dati
questo è importante dal punto di vista del rischio
o potrebbe essere una frode di raccomandazione
AML moltitudine di usi per il business
non necessariamente solo per IT e può
tenere un sacco di informazioni così
ogni singolo scienziato di dati che abbia mai avuto
lavorato con loro vogliono sempre tutto il
dati per sempre e odiano cancellare i dati
bene con tecnologie come te me oh
puoi farlo e puoi ancora cercare
su di esso molto veloce pure così in termini di
apprendimento profondo e ho già parlato
sull’apprendimento profondo e sul reale
il cambio di gioco era nel 2008 quando c’era
un nuovo modo di attraversare gli alberi
Apprendimento profondo di alcuni accademici molto intelligenti
cambia il modo in cui funziona in termini di
velocità quindi tutta questa grande comunità
i prodotti open-source sono arrivati e hanno ottenuto
rilasciato nell’ambiente generale così
non devi scriverli da
grattati per farti scintillare
2013 10 a flusso nel gennaio dello scorso anno così
è una grande notizia che tutti questi prodotti
ci sono così puoi davvero fare squadra
ciclo di apprendimento e più di una merce in
termini del tuo business cosa
l’hardware delle materie prime è davvero
importante perché ci vuole un sacco di
professionisti
al potere quindi il fatto che l’hardware è
venire nel cast aiuta davvero
raggiungere quegli algoritmi di apprendimento profondo
e le implementazioni così usiamo Gmail
come archivio dati praticamente per coloro
d algoritmi di apprendimento con molti clienti
e come dico io puoi accedere ad un enorme
quantità di storia perchè non si sa mai
quello che vuoi domani devi
scegli attentamente le tue caratteristiche così come sono
stato detto prima di non sapere se quelli
le funzionalità sono giuste o non necessarie
accesso a tutta la storia o al tutto
set di dati in modo da poter scegliere e scegliere il tuo
caratteristiche una volta che hai fatto il tuo a / b
testare su di esso se avessi avuto questo
quando ha indagato su quella frode
Garantisco per una di queste
algoritmi avrebbero trovato quello
la frode lo garantisce assolutamente ma al
volta che stavamo usando sequel
è stato lento orribile che perderemo
clienti se fossimo messi in algoritmi
in e per essere onesti il reale
caccia metodologia andiamo così lontano ero
usando l’intelligenza artificiale nel 1995 e ci siamo abbandonati
quel progetto perché non potevamo
fatelo in quel processo abbastanza velocemente così
per cui stavamo facendo le conversioni
clienti e vendendo tali prestiti così
non è davvero niente di nuovo, è solo
è migliorato molto meglio quindi passare a
neo di nuovo qualunque cosa avesse neo avrebbe avuto
trovato questa frode Neos uno strumento fantastico
per analizzare le connessioni in
lo sfondo è un grafico specifico
database quindi è quasi se qualcuno di voi
mai visto o sentito parlare della rete
database di vecchi due trent’anni fa
è un database di rete e perché
ha tutte le sue connessioni memorizzate è
davvero molto veloce in termini di ricerca
quei dati trovando quelli complessi
connessioni quando faccio fare alla squadra
in seguito ci sono voluti giorni con neo sarebbe
ci sono voluti minuti per fare esattamente la stessa cosa
analisi e la cosa bella è neo te
può usare un ambiente online così come
offline per uso investigativo o per
facendo il tuo per il tuo analista da cercare
nuove cose da cercare per collegare a
il tuo processo online che è fantastico
visione
dietro di esso per farlo così tanto
spiegazione rapida della teoria dei grafi approssimativa
teoria stessa che è database di grafici
sono costruiti su che ha 400 anni così
non è una nuova metodologia che deve essere sventata
Matematico svizzero originariamente creato
è per un problema per attraversare solo andando
verso il basso tutte le strade a Königsberg in
Prussia è facile per me dire
e fondamentalmente l’ imperatore voleva andare
circa visita solo ogni strada una volta e
i muffin Hitchin ha creato la teoria
per capire se era possibile e
si è scoperto che non era ma è tutto
bordi e connessioni è ciò che grafico
la teoria è così in questo molto molto semplice
esempio hai un numero di clienti
per esempio le persone a B e C sono
solo collegamenti fisici dove in qualche modo finita
o link erano collegati da stasera noi
avere connessioni con connessioni
ovunque e nel caso di questo
semplice esempio c’è una connessione
con un indirizzo condiviso e un telefono condiviso
numero in modo che significa semplicemente che molto
semplicemente puoi creare un collegamento tra
persona a e B su un po ‘di più
complesso quello che ancora una volta molto semplice
hai connessioni tra il telefono
numeri affronta questo è in realtà cosa
è successo nel caso di frode che ho appena parlato
su così abbiamo iniziato a usare i Sims
i numeri di telefono per i Sim come
parente più prossimo perché dovevi dare
quasi un riferimento ed è per questo che abbiamo visto
tutti i collegamenti e ci siamo resi conto che
l’anello della frode era cresciuto fino al 90% di tutti
i prestiti emessi ma usando neo puoi
molto facilmente in un ambiente online gestito
domande per risolvere il più breve
connessione tra persone o cose o
prodotti o qualsiasi cosa che si desidera
cerca così una volta che l’ hai trovato per primo
frode di persona a come investigatore
con lo strumento di visualizzazione che sembra
come solo un po ‘più bello con le bolle I
può perforare nel lavoro e spostare le cose
in giro riesco a scavare nei dati per trovare nuovi
connessioni e trovare nuove cose così tu
dare la priorità alle tue indagini su questo
nello stesso modo in cui può essere usato
raccomandazione
quindi ci sono diversi rivenditori online
usano Nia e la teoria dei grafi per fare
raccomandazioni all’istante quando i clienti
stiamo comprando cose che abbiamo online
cliente di gioco d’azzardo che lo usa per fare
raccomandazioni all’interno del gioco entro il 20
millisecondi , non appena inizi
giocando a un gioco istantaneamente hai I’m
giocando a questo gioco
chi altro ha giocato al gioco cosa?
dati demografici ha condiviso con me cosa
Ho giocato a quello che hanno suonato e
puoi guardare l’intera base di utenti e
allenati tutti hanno giocato a raccomandarlo
più è probabile che faccia più soldi
perché lo consiglieresti
il gioco e neo lo fanno molto velocemente così
è il nostro strumento consigliato sicuramente a
iniziare con frode e AML perché
è in bianco e nero è facile
capire un sacco di persone anziane in a
molte le aziende particolarmente
i servizi finanziari non amano in profondità
imparando perché non riescono a capire
perché sta prendendo le decisioni con neo
puoi vederlo in bianco e nero
Semplice come dico brillante
la visualizzazione mangia per l’utente aziendale
non è il reparto IT ed è fantastico
rilevamento o raccomandazioni reali online
ma altri hanno iniziato il tutto
da queste cose non è sempre possibile risolvere
tutto un prodotto che devi avere
kit di strumenti soprattutto in materia di frode e
AM L quindi questo troverà un elemento che
ciò che si dovrebbe fare altre cose
le basi pure oh questo era
interessante grazie per il tuo tempo va bene
così abbiamo qualche domanda lasciatemi solo
prendi la scatola qui
ci vai, grazie, ho questo
dubbio sulla tua presentazione nel neo 40
questo caso di analizzatore di rete questo
il problema è che se un nodo è di più
dominante come hai più dominio in
struttura allora sarà data via
informazioni distorte e poi andrai a
la seconda questa analisi delle frodi potrebbe
essere più precisi, quindi la sfida è come tu
lo farebbe prima analisi delle frodi e come
per superarlo sì assolutamente giusto
come parte della query anche se non lo è
giusto per rendere le connessioni parte
il linguaggio delle query puoi dire cosa no
cercare così come parte di un complesso
query in modo da poterne escludere alcuni
elementi così sai ma c’è anche un
concetto chiamato il numero magico in Neo
quindi se le cose sono troppo comuni lo faranno
ignorali, quindi i coltivatori sono grandiosi
esempio da Neo dove analizzano
le date pubbliche sono sui gusti musicali e
se ti piace la musica pop o se
ti piace la musica classica prevalentemente
a tutti piacciono i Coldplay quindi devi
escludere i Coldplay e il modo in cui lo fai
questo è un numero magico è anche troppo
molte connessioni in questo da
tutti nel tuo set di dati e questo è
come lo hai affrontato c’era un
anche qui la domanda non va bene
qui sì grazie così hai mostrato a
ottimo esempio di come questi strumenti che noi
oggi potrebbe essere stato un gioco
cambiare con il tuo caso dieci anni fa
vedi le aree problematiche che sono
simile oggi potrebbe essere difficile da
risolvi ora con il rilevamento delle frodi e così via
potrebbe essere necessario un lavoro o alcuni strumenti
quindi il problema più grande oggi è con il
avanzamento dei servizi finanziari online
hai un vero e proprio modo di fare
per nascondere le cose e impegnare denaro
riciclaggio come conseguenza perché tu
può davvero mandare cose fuori dal paese
facilmente e di nuovo in mezzo
organizzazioni in pochi minuti nella maggior parte
casi come parte della direttiva Nooyi eu
quello stava parlando di un database pubblico
per tutte le transazioni in tutta l’UE
questo non succederà perché
è troppo grande e deve essere
governo finanziato e semplicemente non lo farà
succede a luglio, quindi stanno ancora parlando
su ciò che è successo, ma quello è
probabilmente la più grande sfida in termini
di frode e riciclaggio di denaro che quella
i servizi finanziari stanno affrontando oggi qualsiasi
ulteriori domande va bene
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